企业董事会公告参考清单

1.定期报告
包括年度报告、中期报告。
企业管理者应当在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，完成企业中期报告并予公告;
企业管理者应当在每一会计年度结束之日起4个月内，完成企业年度报告并予公告;
2.临时报告
发生可能对公司生产经营产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司董事会应当立即将有关该重大事件的情况进行公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。
下列情况为应当报送临时报告的重大事件：
(1)公司的经营方针和经营范围的重大变化;
(2)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;
(3)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;
(4)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任;
(5)公司发生重大亏损或者重大损失;
(6)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;
(7)公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动;董事长或者经理无法履行职责;
(8)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;
(9)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭;
(10)涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;
(11)公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚;公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施;
(12)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响;
(13)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;
(14)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权;
(15)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;
(16)主要或者全部业务陷入停顿;
(17)对外提供重大担保;
(18)获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益;
(19)变更会计政策、会计估计;
(20)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正;
(21)其他企业董事会认为应该进行报告的情形。

标准客服组件服务上线说明

近日新开通了标准客服组件服务

各相关站点可使用公共客服组件提供浮动客服功能

添加后的效果如右侧所示


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var kefu = new Kefu({
    index: "/",
    tel: "123459789",//电话号码
    qq: "123489789",//在线QQ
    wechatPerson: {
        state: true,// true是开启个人微信二维码, false不开启
        imgURL: "./imgs/2wm.png" //图片路径
    },
    wechatofficial: {
        state: true,// true是开启微信公众号二维码, false不开启
        imgURL: "./imgs/2wm.png" //图片路径
    }//微信公众号
});
</script>

EOA.CC 根域上线说明

近日，致瓴收购了 eoa.cc 根域，该域名含义为 在线服务.中国公司

Exchange Online Archiving . China Company

据悉该域名后续将用于被投企业的在线服务

域名管理者邮箱 webaster@jintengwangluo.com

董事经营性会议最佳实践

会议准备

  • 会议方式，见面会议或在线会议（腾讯会议、Teams、Zoom、钉钉等）
  • 会议议题，会议议题应在会议召开前发送至各与会人员邮箱
  • 会议材料，其他会议必须的支撑性材料
  • 会议工具，投票表决系统等

会议过程

  • 董事长主持召开会议，并针对每项议题带领探讨
  • 提案人介绍提案，并由会议记录或主持人针对讨论中的议题形成表决事项
    Ex.某公司针对是否要要开设淘宝店这一宣传渠道进行了讨论，相关提案人介绍了淘宝店的成本投入、潜在风险及利润分析等必要信息后应该形成拟定表决事项 #x 开设淘宝店，以便后续表决，其中 #x 代表本次会议的第几个议题。特别注意，议题可以是不确定性的，如：是否开设淘宝店，但是表决事项应该是确定性的，如：开设淘宝店或不开设淘宝店，以便表决
  • 议题讨论结束后，主持人带领大家使用表决系统进行不记名表决
  • 表决过程由会议记录人记录表决结果，并在所有表决结束后同步表决结果
  • 针对部分未全票通过事宜根据实际情况判断是否补充讨论并再次表决

致瓴自由董事计划

自由董事是致瓴企业为被投公司提供的一项支持计划
通过聘请行业内或金融经济、互联网、法律财税、人力资源等领域的资深人士参与被投企业的董事会讨论，为企业赋能。

此过程我们可以获得什么？

企业获得自由董事
· 专业的意见及建议
· 为后期股转做好准备
· 改个人决策为集体智慧		· 了解一家公司的成长及运作过程
· 提高个人视野和站位
· 未来的市场机会

自由董事的权利和义务

自由董事服务于致瓴控股或参股的关联公司，在董事会中每位董事获得权利均等的一票，需要定期参与公司召开的董事会会议（每月不低于2次）。

可向董事会申请获取公司财务、客户概要等需要辅助决策的脱敏性数据。

可享受会议补贴及公司成长性奖励，连续在一家公司担任自由董事职务满两年可获得股权购买机会。

应对职务期间所获取的相关信息及秘密进行保护，仅在可控范围内合法使用，尽到保密义务，否则可能需要承担因信息或秘密泄露所造成的损失。

应及时参与董事会，连续缺席董事会会议两次视为主动放弃董事席位。

自由董事常见问题

什么人可以成为自由董事

具有5年以上行业经验或法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验

我现在的雇主会知道我担任自由董事吗

担任自由董事不会在工商系统呈现，公司不接转自由董事的人事关系，是否对外宣传尊重您的个人意愿。

退出机制如何

自由董事可随时向董事会提请退出，但理论上在未获得董事会批准前或无接替岗位人选前仍需继续参与董事会会议，自您向董事会提出退出申请后超过三个月仍无接续人选的视为退出申请通过，您的董事会席位由致瓴指定人员承担。

每季度董事会可针对董事席位展开一次讨论，董事会可对自由董事是否留用做出表决。

自由董事为谁负责

自由董事应对公司的全体股东及投资人负责。

董事会在哪里进行

一般而言我们会优先选择线上董事会，以节约大家时间，一般一次董事会时间应在50-80分钟。

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