各位董事：
根据股东会决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第一届董事会第二次会议，现将有主要议程和安排通知如下：
一、会议时间
定于 2024年6月4日（周二） 20:00
二、召开形式
使用在线会议软件召开
三、 参加人员
公司全体董事会成员、全体监事（委托代理人需出具授权委托书）
四、会议主持
李晓林 董事长
五、会议议案
1.审议《锦创未来2024-2027年度发展规划》
2.审议《锦创未来资金财务审报制度》
3.审议《关于更换部分股东的申请》议案
请各位董事届时按时参加，特此通知。